中铝国际工程股份有限公司 关于中色科技股份有限公司向洛阳佛阳装饰工程有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-080
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司中色科技股份有限公司（以下简称中色科技）拟通过中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务）以委贷方式向其控股子公司洛阳佛阳装饰工程有限公司（以下简称洛阳佛阳公司）提供3,000万元借款。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之规定，本次交易构成关联交易。
交易风险：无
过去12个月内，公司与同一关联人未发生同类关联交易。该关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）洛阳佛阳公司承揽了中铝财务金融大厦装修工程。由于该项目要求年底完工，工期较紧，为缓解项目资金缺口，中色科技拟通过中铝财务以委贷方式向洛阳佛阳公司提供3,000万元借款，专项用于中铝财务金融大厦项目，待洛阳佛阳公司按合同约定收到工程款后归还上述款项。
（二）中色科技目前持有洛阳佛阳公司51.22%股权，洛阳有色金属加工设计研究院有限公司（以下简称洛阳院）持有洛阳佛阳公司39.03%股权，洛阳院是中铝资产经营管理有限公司（以下简称中铝资产）的全资子公司，中铝资产是公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的全资子公司，因此洛阳院为公司的关联法人，本次借款事项洛阳院未按照股权比例向洛阳佛阳公司提供借款，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之规定，本次交易构成关联交易。
（三）过去12个月内，公司与同一关联人未发生同类关联交易。该关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：洛阳有色金属加工设计研究院有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄粮成
注册资本：人民币10,000万元
股权结构：中铝资产经营管理有限公司持股100%
成立日期：1964年7月1日
主营业务：工业，建筑，市政，消防，环保工程咨询及压力容器设计咨询，环保，通用设备及相关电控，非标设备等开发研制，设计制造，安装调试，计算机开发，推广应用，咨询服务；技术咨询，转让，服务和项目评估，铝管棒型材及深加工制品开发，研制；期刊出版，设计制作，发布国内杂志广告业务；工程管理，装饰工程设计、承包；房屋租赁，物业管理，水电暖销售，汽车租赁，机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
住所：洛阳市涧西区西苑路1号
财务数据：截至2018年12月31日，洛阳院总资产8.76亿元、净资产4.34亿元，2018年实现主营业务收入3.61亿元、净利润-0.64亿元。
企业名称：中铝财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：蔡安辉
注册资本：人民币262,500万元
股权结构：中国铝业集团有限公司持股85.24%，中铝资本控股有限公司持股10%，中铝资产经营管理有限公司持股4.76%
成立日期：2011年6月27日
主营业务：（一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票投资除外);(十三)成员单位产品的买方信贷。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
财务数据：截至2018年12月31日，中铝财务总资产468.13亿元、净资产36.81亿元，2018年实现主营业务收入7.11亿元、净利润3.75亿元。
（二）与上市公司的关联关系
洛阳院是中铝资产的全资子公司，中铝资产是中铝集团的全资子公司，洛阳院是公司控股股东中铝集团间接持有的子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联法人。中铝财务作为中铝集团直接控制的子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联法人。本次关联交易由公司控股子公司中色科技单方向与关联法人洛阳院共同投资的洛阳佛阳公司提供借款，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
借款人名称：洛阳佛阳装饰工程有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：袁南天
注册资本：人民币2,050万元
股权结构：中色科技股份有限公司持股51.22%，洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股39.03%，个人持股9.75%
成立日期：1993年9月21日
主营业务：建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑幕墙工程专业承包壹级;金属门窗工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包叁级;建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级;园林绿化工程设计与施工(以上凭有效资质证经营);预制建筑物设计与制造;铝模板设计与制造;高低压配电箱、花架、电缆桥架、金属家具、木托板的生产与销售;建筑材料,装饰材料,家用电器,电动工具、照明灯具的销售;金属门窗制作与销售。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）。
财务数据：截至2018年12月31日，洛阳佛阳公司总资产0.43亿元、净资产0.12亿元，2018年实现主营业务收入0.63亿元、净利润0.011亿元。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）借款人：洛阳佛阳公司
（二）委托人：中色科技
（三）贷款人：中铝财务
（四）贷款期限：1年
（五）定价原则：5%（基准利率上浮15%）
（六）手续费：免收手续费
（七）委托贷款金额：人民币3,000万元
（八）用途：专项用于中铝财务金融大厦装修工程项目
（九）贷款的担保：本合同项下委托贷款的担保由中色科技自行签订担保合同，中铝财务对此不承担任何责任。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于缓解下属子公司项目资金缺口，保障项目进度，对公司有一定积极影响。
本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益，符合公司和全体股东的整体利益。
本次关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中色科技股份有限公司向洛阳佛阳装饰工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意上述交易事项。该议案最终以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权获得通过，公司关联董事王军先生和李宜华先生已经回避表决。
（二）独立非执行董事事前认可及发表独立意见
本次交易在提交董事会审议前已经独立非执行董事事前认可。独立非执行董事认为：上述关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》规定的程序；上述交易事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序合法。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除已披露的日常关联交易外，公司与中铝集团及其下属控股子公司过去12个月内未发生同类交易。
八、上网公告附件
（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于关联交易事项的事前认可意见
（二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议关于有关事项的独立意见
（三）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会审核委员会第十二次会议决议
中铝国际工程股份有限公司
董事会
2019年10月30日
报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
（二）《委托存贷款合同》
扛起广佛核心品质城区大旗：宁做“傻”事，重构“三生”空间
极简主义玻璃盒子、工业风红砖、潮流商业街......谁能想到，曾隐匿在广东金融高新区内的破旧物流中心，经过改造后，不仅容积率提高了3倍以上，还成为了炙手可热的网红创意小镇！破旧才能立新。作为广佛极点核心区的南海桂城街道，将拆除改造村级工业园作为全面建设“广东省城乡融合发展改革创新实验区”先行示范区的突破口，计划2年内完成7150亩拆除改造村级工业园任务，实现生产空间的高效集约、生活空间的舒适宜居、生态空间的品质活力，以“三生（生产、生活、生态）相融”的城市形态为广东城乡高质量融合发展提供鲜活样本。
“蜕变”：
从税收100万元到1.5亿元
春天里的桂城街道村级工业园，一片热火朝天的景象。一边厢，低矮旧厂房正在快速拆除、整理；一边厢，新兴产业随着崭新载体的建设，加快落地。以夏南社区、夏北社区、夏东社区为代表的桂城村级工业园，正在发生着脱胎换骨的变化。
天富科技城，是桂城街道公有资本主导改造的首个“工改工”项目。其前身是夏南二钢铁市场，年税收仅100多万元，是典型的低产出、高能耗的产业形态。经过改造，该项目升级为高端制造业产业园区，进驻企业年产值约5.5亿元，年创税收将达到2000万元。预计整个项目改造完成后，进驻企业的年产值将达10亿元，年创税收1.5亿元。
村级工业园的蜕变带来的不仅仅是产能的提升，还有高端产业、人才的汇聚。联东U谷•桂城总部经济港，位于桂城映月新城核心圈，地块以“保留宗地代建物业”+“流转出让”的形式进行改造，总投资达8亿元。项目建成后，园区主导高端智能制造、电子信息、生物医药、能源环保、新材料等高新技术产业，打造科技创新及先进制造业的高端产业集聚区。项目落地后，预计年产值可达10亿元，年纳税5000万元。园区建设和招商完成后，将可引进30-50余家优质企业，从而吸引800-1500人才就业。
通过村级工业园改造，腾挪出空间，有空间才能求发展。作为地处广佛双城核心区域的桂城街道，土地开发强度已经超过80%，必须以集约式发展形成支撑高质量发展的新空间。因此，今年伊始桂城街道吹响了村级工业园升级改造的总攻号角：力争在两年内总体完成7150亩村级工业园改造任务，其中，2021年要按照计划拆除整理村级工业园3213亩。按照改造后平均容积率3.0计算，意味着今年拆除整理的村级工业园至少将为桂城街道释放近万亩的产业空间。
“策略”：
坚持产业为导向，不惜做“傻”事
去年10月份，桂城街道推出4宗“住改工”地块，以不到70万元/亩的均价被4家科技型总部企业拿下。这在外界看来，桂城街道的做法多少有点“傻气”，要知道，作为广佛中心区的桂城，其商住地块的出让价已经超过了3000万元/亩。“为了把好的企业引进来，优质的企业留下来，避免产业的空心化，我们愿意将商住用地调整为工业用地”，桂城街道党工委书记麦绍强说。接下来，桂城街道还将继续拿出部分存量商住用地，转为高品质的产业用地。
实体经济是立国之本、强国之基，桂城街道从土地根源上遏制经济“脱实向虚”的倾向，坚持把产业放在发展的第一位，把最好最优的空间留给产业，全面激发经济高质量发展的新活力。在此准则下，桂城街道的村级工业园改造原则上不再进行纯商住改造，而是坚持“工改工”主导、“商改工”鼓励、“工改商”弱化的主张。
产业决定发展格局，通过高端产业的导入，桂城街道为城市未来发展提前谋篇布局。在此轮“地改”中，桂城街道强调产业的转型升级，围绕“金融+总部+科创+文创+研发”的产业定位，重点支持和推动高品质制造业，如：新一代电子信息技术、智能制造、新能源、生物医药，以及金融服务、总部经济、现代信息服务、工业设计等现代生产性服务业的集聚发展。
“行动”：
连片开发，重构城市空间
在过去的发展中，土地利用的碎片化问题导致桂城街道城乡发展不平衡、不协调。因此，桂城街道将目光投向了存量中的连片开发，通过超万亩的连片村级工业园改造和超万亩的连片旧村改造，重构“三生”（生产、生活、生态）空间。
去年投资超100亿元的爱车小镇正式动工。作为南海区重点打造的村级工业园连片改造示范项目之一，该项目采用了南海在全国首创的“混合开发”模式，即“国有+集体、产业+住宅、出让+出租，以产业开发为主、住宅开发为辅”的土地复合利用方式，引用社会资本跨界共建，实施跨性质、跨用途、跨空间的混合开发模式，连片改造为融合住宅、商服、生产等功能齐备的综合性项目。这种强化片区统筹，将零散土地聚集起来连片发展的模式，既兼顾了村民、集体、政府的共同利益，又提高了土地集约利用，达到改善居民生活、提高城乡一体化水平、提升城市空间品质的目的。
连片开发最大的优势在于能够重新配置各项资源，形成“生产空间聚集高效、生活空间舒适宜居，生态空间近山亲水”的城市空间格局。因此，在注重产业导入的同时，桂城街道也加强了生态、生活空间的重塑。目前，桂城街道已实施公园城市战略，实现平均1平方公里2个公园的密度，建成各类大小公园180多个、慢行系统超过60公里、绿道超过120公里；发布了社区公园建设三年发展规划，打造“10分钟体育休闲生活圈”。同时，桂城街道还增强了民生方面的投入，提升居民的幸福感。2020年，桂城街道在民生方面的投入达到了27亿元，占该街道一般公共预算支出的8成。桂城街道还承诺，2个60亿元的投入，擦亮教育、医疗两大金字招牌。
未来，桂城街道连片开发的重点将集中在千灯湖、文翰湖、映月湖、怡海湖四大湖区板块，涉及到金融高新区夏北1876亩改造，映月湖片区总面积超过5000亩的夏南一、夏南二、夏东整村改造，叠滘片区4000亩改造，北约500亩改造，三山片区均超千亩的地铁2号线、4号线、11号线的TOD项目改造，这些项目都将强化统一规划、片区统筹、连片开发。
“展望”：
站立广佛同城潮头再出发
观察一座城市是否具有继续发展的动力，在于经济聚集要超越人口聚集，所谓“人往高处走”说的也就是这个道理。如果经济聚集度高于人口聚集度，就一定还会吸引更多的人口聚集。目前桂城街道累计认定的高层次人才达到2171人，在南海区占比45.63%，也就是说南海区近一半高层次人才都聚集在桂城。
人才为什么而来？是因为桂城能够提供强有力的经济聚集的召唤和刺激。桂城街道占地约84平方公里，2020年地区生产总值达到了655.95亿元，意味着桂城街道的地均GDP高达7.8亿元/公里，已达到了一线城市水平。从税收来看，去年桂城街道实现税收162.36亿元，总量位居佛山市32个镇街的第一位，其中诞生了23栋税收亿元写字楼，税收总额超过了85亿元。桂城街道高新产业扎堆，已形成了广东金融高新区、季华实验室、粤港澳合作高端服务示范区、千灯湖创投小镇、三龙湾高端创新集聚区等重大创新平台，去年引入超千万项目96个，预计投资总额超506亿元。虎牙全球研发总部、青松科技、天波信息等知名总部成功落户，佛阳自动化科技、绿展科技等创新型企业的加盟，也推动了桂城街道战略性新兴产业的快速成长。
人才、资本、技术各项资源要素源源不断聚集于桂城，通过城乡融合的改革探索、优化配置资源，形成了桂城向上生长的内生动力。
从外部来看，广佛同城再度释放红利。 3月25日，广佛携手发出公告，在广佛新城的基础上共同打造23平方公里的“广佛湾”。这标志着两市“跨界”升级到两市“无界”，广佛同城再上新台阶。桂城地处广佛极点核心区，始终站立在广佛同城的潮头。此次，桂城街道部分区域纳入了广佛湾的范畴，通过广佛湾空间的整合与重塑，交通基础设施与广州的互联互通，桂城街道将全面对接广州资源，成为广佛同城化的排头兵。
广佛全域同城化、粤港澳大湾区机遇、城乡高质量融合改革......桂城街道迎来了自己最好的时代，一个高品质、新活力的广佛极点都市区正在崛起。
文/广州日报·新花城记者：陈钰凤 通讯员：杜建新
图/通讯员提供
广州日报·新花城编辑：何波
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